Фото © СУ СК России по Тюменской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой компании. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2019 года по октябрь 2022 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой компании, деятельность которой связана с оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, с целью уклонения от уплаты НДС, умышленно отражал в бухгалтерском учете и налоговой отчетности ложные сведения по сделкам с двумя организациями о поставке ими различных видов топлива. Данные организации фактически поставок не осуществляли. Целью оформления сделок на бумаге являлось необоснованное включение затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость.

Это позволило организации в указанный период необоснованно минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 45 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела следствием наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на транспортные средства и объекты недвижимости, а также денежные средства обвиняемого в размере причиненного ущерба бюджету Российской Федерации.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФНС России.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел